SHCP modifica formatos oficiales de avisos e informes para actividades vulnerables

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público publicó una resolución que modifica los formatos oficiales que deben utilizar las personas y entidades que realizan actividades vulnerables para presentar sus avisos e informes ante el SAT.

Esta actualización forma parte del régimen de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo (PLD/FT) y busca estandarizar y actualizar la información que se reporta a las autoridades fiscales.

Aunque se trata de un ajuste procedimental, resulta relevante para todos los sujetos obligados (notarios, bancos, casas de cambio, inmobiliarias, comercializadoras de metales preciosos, entre otros) que deben cumplir con las obligaciones de la Ley Federal de Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.

Las empresas y profesionales que realizan actividades vulnerables deberán estar atentos a los nuevos formatos para evitar errores en sus reportes futuros. Se recomienda revisar la resolución publicada en el Diario Oficial de la Federación para identificar los cambios específicos en los layouts y campos de información.