SHCP publica reforma integral a la Ley Antilavado que endurece el seguimiento del origen de recursos

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público publicó el 7 de agosto en el Diario Oficial de la Federación una reforma integral a las reglas de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, conocida como Ley Antilavado.

Esta modificación representa el cambio más importante en años al marco normativo que regula la prevención y detección de lavado de dinero en México. El endurecimiento en el seguimiento del origen de los recursos busca fortalecer los controles y la trazabilidad de las operaciones que puedan involucrar fondos ilícitos.

La reforma impacta directamente a sujetos obligados —entre ellos entidades financieras, notarios, comercializadoras de bienes inmuebles y otros sectores regulados— al imponerles mayores obligaciones de identificación, monitoreo y reporte de operaciones.

Las empresas y profesionales que realizan actividades vulnerables deberán revisar con atención los nuevos requisitos para ajustar sus procesos internos de cumplimiento, ya que el endurecimiento en la supervisión eleva el riesgo de sanciones por incumplimiento.